マネーロンダリング

合格した後どうなる、ACAMS再認定ストーリー

知るヒトぞ知るニッチな「国際資格」と前回の「アンチマネーロンダリング国際認定資格「CAMS」合格ストーリー」でご紹介したCAMSですが、もうニッチではなくなっているようです！2020年現在、日本でもCAMS資格保持者が増加中、今や注目集まる金融コンプライアンス最前線資格なのです！

フェイスブックの新たな、壮大なプロジェクト「リブラ」。

つい先日フェイスブック創業者のマーク・ザッカーバーグがフェイスブックの会員個人情報の流用について米国政府によって責任を問われたばかり、、というこのタイミングでの大胆な発表でした。

最近よく見かける「銀行マネロン対策へ」「資金洗浄の疑いで立ち入り検査」のニュース。

横領、及びマネロンの疑い？
横領はわかるが同時にマネロンの疑いとはどいう意味？
金融関連の犯罪かな？

なんとなく知っている、聞いたことがあるという方は多いと思います。

マネーロンダリング（資金洗浄）とは、犯罪から得た「汚れた資金」を様々な金融関連プロセスを介して洗浄し、犯罪収益そのものとその出どころを隠蔽する行為。

一見正当な金融取引にみえてもそれが「犯罪を隠匿することを目的とした」取引であれば犯罪収益移転防止法等により「犯罪行為」になります。