1. /
  2. マネーロンダリング

マネーロンダリング

３分でわかるマネーロンダリング〜公認アンチマネロンスペシャリストが解説〜

最近よく見かける「銀行マネロン対策へ」「資金洗浄の疑いで立ち入り検査」のニュース。

横領、及びマネロンの疑い？
横領はわかるが同時にマネロンの疑いとはどいう意味？
金融関連の犯罪かな？

なんとなく知っている、聞いたことがあるという方は多いと思います。

続きを読む

【カジノ事業者向け】AML（Anti-Money Laundering）セミナーレポート

マネーロンダリング（資金洗浄）とは、犯罪から得た「汚れた資金」を様々な金融関連プロセスを介して洗浄し、犯罪収益そのものとその出どころを隠蔽する行為。

一見正当な金融取引にみえてもそれが「犯罪を隠匿することを目的とした」取引であれば犯罪収益移転防止法等により「犯罪行為」になります。

続きを読む