フェイスブックの新たな、壮大なプロジェクト「リブラ」。
つい先日フェイスブック創業者のマーク・ザッカーバーグがフェイスブックの会員個人情報の流用について米国政府によって責任を問われたばかり、、というこのタイミングでの大胆な発表でした。
リブラ（Libra）とは？Facebookの壮大プロジェクトを詳しく解説
マネーロンダリング
３分でわかるマネーロンダリング〜公認アンチマネロンスペシャリストが解説〜
最近よく見かける「銀行マネロン対策へ」「資金洗浄の疑いで立ち入り検査」のニュース。
横領、及びマネロンの疑い？
横領はわかるが同時にマネロンの疑いとはどいう意味？
金融関連の犯罪かな？
なんとなく知っている、聞いたことがあるという方は多いと思います。
【カジノ事業者向け】AML（Anti-Money Laundering）セミナーレポート
マネーロンダリング（資金洗浄）とは、犯罪から得た「汚れた資金」を様々な金融関連プロセスを介して洗浄し、犯罪収益そのものとその出どころを隠蔽する行為。
一見正当な金融取引にみえてもそれが「犯罪を隠匿することを目的とした」取引であれば犯罪収益移転防止法等により「犯罪行為」になります。
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