カジノ

３分でわかるマネーロンダリング〜公認アンチマネロンスペシャリストが解説〜

最近よく見かける「銀行マネロン対策へ」「資金洗浄の疑いで立ち入り検査」のニュース。

横領、及びマネロンの疑い？
横領はわかるが同時にマネロンの疑いとはどいう意味？
金融関連の犯罪かな？

なんとなく知っている、聞いたことがあるという方は多いと思います。

マネーロンダリング（資金洗浄）とは、犯罪から得た「汚れた資金」を様々な金融関連プロセスを介して洗浄し、犯罪収益そのものとその出どころを隠蔽する行為。

一見正当な金融取引にみえてもそれが「犯罪を隠匿することを目的とした」取引であれば犯罪収益移転防止法等により「犯罪行為」になります。

ラスベガスカジノ業界では「AML（Anti-Money Laundering=アンチマネーロンダリング」つまりマネーロンダリング対策は、「超」重要課題。

ちなみにマネーロンダリングとは犯罪資金をカジノでの金銭取引や銀行取引などありとあらゆる手段で洗浄し、犯罪資金のでどころを隠す犯罪行為。