マネーロンダリング

3分でわかるマネーロンダリング〜公認アンチマネロンスペシャリストが解説〜

最近よく見かける「銀行マネロン対策へ」「資金洗浄の疑いで立ち入り検査」のニュース。

横領、及びマネロンの疑い?
横領はわかるが同時にマネロンの疑いとはどいう意味?
金融関連の犯罪かな?

なんとなく知っている、聞いたことがあるという方は多いと思います。

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【カジノ事業者向け】AML(Anti-Money Laundering)セミナーレポート

マネーロンダリング(資金洗浄)とは、犯罪から得た「汚れた資金」を様々な金融関連プロセスを介して洗浄し、犯罪収益そのものとその出どころを隠蔽する行為。

一見正当な金融取引にみえてもそれが「犯罪を隠匿することを目的とした」取引であれば犯罪収益移転防止法等により「犯罪行為」になります。

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